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*此圖由AI生成
作者| 史大郎&貓哥
來源| 是史大郎&大貓財經Pro
中國罪犯正在充盈英國國庫。
最近,英國的國家犯罪調查局(NCA)和一個名叫蘇炳海的中國人達成和解,沒收了他2168萬英鎊(約2億人民幣)的資產。
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今年4月份,NCA盯上了蘇炳海,主要因為巨額財產來源不明。
NCA扣押了他的財產,然后讓他解釋一下,“錢哪兒來的”。
他不僅沒說,還要求法院解除凍結令,11月5日,NCA和蘇炳海和解,認定這些資產為“犯罪所得”。
這些資產,五花八門,總價值2890萬英鎊(約2.7億人民幣):
11件中國藝術品,2022年拍來的,價值40萬英鎊;
9套倫敦的公寓以及租金收入,2024年購買,大約1610萬英鎊;
3具美國出土的恐龍化石骨架,2024年從佳士得拍來的,大約1240萬英鎊。
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NCA將財產變現,其中75%歸NCA,25%歸蘇炳海。
也就是說,即便被沒收,蘇炳海還是有7000萬左右的收入,而且是現金。
這也不是蘇炳海第一次和解了。
2024年10月,他還與新加坡當局和解,交出了在新加坡的3.17億新元(約17億人民幣)資產。
新加坡撤了對他的紅色通緝令,也禁止他再入境。
沒收了19億資產,他就沒錢了嗎?不,他在香港,還有市值12億的樓。
為啥這么有錢呢?蘇炳海背后,是一個“福建幫”。
福建人愛出海,出身福建的蘇家和王家幾兄弟也不例外,他們相中的是東南亞。
干啥呢?早年做刷單詐騙,后來是“性感荷官,在線發牌”。
這玩意,可以說一本萬利,本來就不合法,線上還可以操縱結果,一點甜頭,就能讓“賭狗”們欲罷不能,錢不要太好賺。
而菲律賓和柬埔寨,就是網賭的大本營,后來干脆,他們就入了柬埔寨籍,當然了,那些在線平臺主要面向中國用戶。
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這些平臺集團化運營,兩家兄弟又招了不少兄弟和老鄉,核心成員達到27人,后面是一個更復雜的關系網。
做平臺之外,他們還做小貸,小弟們還能做個“疊碼仔”。
不過,中國也在打擊網賭,他們平臺被抓100多人,而核心成員早就從柬埔寨逃到了新加坡。
人是跑了,但是業務沒停,他們從菲律賓和柬埔寨轉戰緬甸,重操舊業,除了中國外,順道還拓展了巴西業務。
在新加坡,他們搖身一變,成為投資商人,開始向銀行賬戶打錢。
但是,在銀行那里,穿幫了。
他們的破公司,根本沒那么多業務,那錢是咋來的呢?銀行一查,都是假報表,警方再翻這些人的履歷,要么參與網賭,要么被通緝。
于是就有了新加坡史上最大洗錢案。
2023年8月15日凌晨,新加坡出動400多名警察,全國突襲,抓到了10名主犯。
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這次突襲,10個主犯被“抄家”,新加坡收獲頗豐。
查封150多處房產、68根金條、數億加密貨幣、數百萬新元現金、546件珠寶、62輛豪車。
他們到底搞了多少錢呢?新加坡方面統計,至少30億新元,約160多億人民幣。
抓到的人,指控很多但是刑期很短,不到2年。
10個人得有四五十本護照,圣基茨、瓦努阿圖、圣盧西亞、塞浦路斯、土耳其、英國、日本、柬埔寨等,交叉持有。
他們中有1個還沒出來,7個遣返到柬埔寨,另外兩個分別遣返英國和日本,無一遣返中國。
回到他們的大本營,無異于放虎歸山,難保不會卷土重來。
而贓款的部分,新加坡這兩年沒收了小70億,英國沒收2億,充盈了國庫,中國啥也沒撈著。
剩下的錢,散落在世界各地。
被抓的蘇建峰和同伙,在迪拜有100多處房產,價值大約5個多億;
跑掉的徐海卡,在英國有16套房產,大約價值2.3億;
同伙蘇福祥在香港,有5套住宅、6套寫字樓單位,價值3.5億。
這只是出逃的17人中,少量能查到的資產,還有小100億,下落不明。
希望他們能早日被抓獲,這100億資產,能回流中國。





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