雷助吧出品 文|林宜采 編|深海

2024年11月20日，思創(chuàng)醫(yī)惠發(fā)布關于董事會換屆選舉的公告。

思創(chuàng)醫(yī)惠第五屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。

公司于2024年11月20日召開第五屆董事會第五十次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，董事會同意提名許益冉、朱以明、魏乃緒、丁燕為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；同意提名葉肖劍、褚國弟、劉銀為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述候選人簡歷詳見附件。

公司董事會提名委員會已對上述董事候選人任職資格審查通過。葉肖劍、褚國弟、劉銀已取得上市公司獨立董事資格證書。獨立董事候選人中，葉肖劍為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東會審議。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定，上述董事候選人尚需提交公司2024年第七次臨時股東會進行審議，并采用累積投票制選舉產生4名非獨立董事和3名獨立董事，共同組成公司第六屆董事會。第六屆董事會董事任期自公司2024年第七次臨時股東會審議通過之日起三年。上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)未低于董事會成員總數(shù)的三分之一。

為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第五屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行相應的職責和義務。

在股東會審議通過換屆選舉的議案后，公司第五屆董事會獨立董事趙合宇、梁立不再擔任公司獨立董事和其他任何職務。同時公司第五屆董事會非獨立董事吳瓊、華松鴛也將不再擔任公司非獨立董事。截至本公告披露日，趙合宇、梁立、華松鴛均未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。吳瓊分別持有溫州創(chuàng)加智能科技有限公司、蒼南縣霽澤企業(yè)管理咨詢有限公司95%、90%的股權，溫州創(chuàng)加智能科技有限公司、蒼南縣霽澤企業(yè)管理咨詢有限公司分別持有公司單一持股比例最高股東蒼南縣思加物聯(lián)智能合伙企業(yè)（有限合伙）23.74%、0.30%的股權，蒼南縣思加物聯(lián)智能合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司6389.02萬股股份，占公司總股本5.96%（以2024年10月31日未扣除回購股份的總股本為準），除上述情況外，吳瓊不存在應當履行而未履行的承諾事項，在其任期屆滿離任后半年內，仍將繼續(xù)遵守《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關法律法規(guī)對離任董事股份轉讓的規(guī)定。

值得關注的是，2024年1月8日，思創(chuàng)醫(yī)惠收到中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》（49號）。

經查明，思創(chuàng)醫(yī)惠、章笠中存在以下違法事實：一、思創(chuàng)醫(yī)惠公開發(fā)行文件編造重大虛假內容。二、思創(chuàng)醫(yī)惠2019年、2020年年度報告存在虛假記載。

根據(jù)當事人違法行為的事實、性質、情節(jié)與社會危害程度，浙江證監(jiān)局決定：一、對思創(chuàng)醫(yī)惠責令改正，給予警告，并處以8570萬元罰款；二、對章笠中給予警告，并處以750萬元罰款。

對此，上海仁盈律師事務所律師主任張晏維告訴，上市公司不當行為給投資者造成損失的，受損投資者可依法索賠。凡是在2018年5月10日至2021年4月29日期間買入，且在2021年4月29日收盤時持有思創(chuàng)醫(yī)惠股票的受損投資者，可通過公號“雷助吧”（雷助碼：88）報名，免費參與索賠。獲賠前無任何費用。

天眼查顯示，思創(chuàng)醫(yī)惠參與招投標項目36次；知識產權方面有商標信息32條。