8月18日訊，近日，中國人民銀行遵義市分行發布了罰單，劍指貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司及其相關責任人。

罰單顯示，貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司的主要違法違規事實（案由）為：提供虛假的統計資料；未履行有關風險管理措施；未按規定建立反假內部管理制度和操作規范；未按照規定對異議信息進行標注；提供個人不良信息，未事先告知信息主體本人；未按規定重新識別客戶；與身份不明的客戶進行交易；制定的安全管理操作規程不全面。

針對上述違法違規行為，中國人民銀行遵義市分行對其作出警告，并處151.6萬元罰款。

此外，時任貴州仁懷茅臺農村商業銀行股份有限公司董事長吳某波、時任副行長馮某強，因對未按規定重新識別客戶、與身份不明的客戶進行交易的違法違規行為負有責任，分別被處3.1萬元罰款；時任業務發展部總經理官某宇，因對未按照規定對異議信息進行標注的違法違規行為負有責任，被處1.3萬元罰款。