12月13日訊,近日,河南金融監管局針對中信銀行鄭州分行及其分支機構、相關責任人開出18張罰單,罰款金額總計600萬元。此外,相關責任人也受到不同程度的處罰,包括警告、罰款等。
具體來看,中信銀行鄭州分行因銀承業務貿易背景不真實,部分貼現資金回流出票人;個人貸款資金違規流入禁止性領域,被罰款60萬元。同時,時任中信銀行鄭州分行分行戰略客戶經營部戰客三部副總經理(主持工作)楊浩杰被警告。
中信銀行鄭州北龍湖支行因貸前調查不盡職,對資料審核不嚴,被罰款50萬元。而時任中信銀行鄭州北龍湖支行主辦客戶經理劉志亮被警告。
中信銀行鄭州九如路支行因銀承貼現資金回流出票人;流動資金貸款被挪用于歸還他行貸款;信用證議付資金回流開證人,被罰款90萬元。時任中信銀行鄭州九如路支行副行長郝靖波被警告。
中信銀行鄭州祥盛街支行因貸前調查不盡職,對資料審核不嚴,被罰款30萬元。時任中信銀行鄭州祥盛街支行副行長吳超被警告。
中信銀行鄭州經三路支行因放款審核及貸后管理不到位,貸款資金被挪用至關聯企業,被罰款40萬元。同時,時任中信銀行鄭州經三路支行副行長王章全被警告。
中信銀行鄭州福元路支行因貸款“三查”不嚴,流動資金貸款被挪用,被罰款50萬元。而時任中信銀行鄭州福元路支行行長助理蘇繼輝被警告。
中信銀行股鄭州紅專路支行因貸款“三查”不嚴,流動資金貸款被挪用;流動資金貸款被挪用于歸還他行貸款,被罰款90萬元。同時,時任中信銀行鄭州紅專路支行副行長張浩翔被警告并罰款5萬元。
中信銀行鄭州航空港區支行因固定資產貸款資金被挪用至關聯企業,被罰款50萬元。時任中信銀行鄭州航空港區支行副行長邱志彬被警告。
中信銀行中牟支行因流動資金貸款實際被第三方使用,被罰款120萬元。時任中信銀行中牟支行副行長劉文峰被警告并罰款5萬元。






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