12月20日訊，近日，中國人民銀行開出罰單，劍指交通銀行股份有限公司及其相關責任人。

罰單顯示，交通銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)行為是：違反賬戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，違反特約商戶實名制管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定，占壓財政存款或者資金，違反國庫科目設置和使用規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

針對以上行為，中國人民銀行對其警告并罰款6783.43萬元，同時沒收違法所得23.982116萬元。

此外，交通銀行股份有限公司個人金融業(yè)務部消費信貸管理部沈某良，被罰款1萬元；普惠金融事業(yè)部杜某斌，被罰款10萬元；風險管理部梁某，被罰款10萬元；授信管理部莫某華，被罰款10萬元；金融服務中心/營業(yè)部武漢金融服務中心陶某堃，被罰款0.4萬元；營運與渠道管理部王某東，被警告并罰款17萬元；個人金融業(yè)務部朱某，被警告并罰款16.5萬元；法律合規(guī)部陳某梅，被罰款6.5萬元；國際業(yè)務部吳某，被罰款4萬元；金融機構部徐某婷，被罰款3.5萬元；線上金融業(yè)務中心聯(lián)盟商拓展部，網絡金融部尤某紅，被罰款3.5萬元；機構業(yè)務部周某，被罰款3.5萬元；太平洋信用卡中心鄒某，被罰款7萬元。