據《財富》等媒體報道,倫敦時間11月11日,天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規模最大的比特幣洗錢案錢志敏在英國判處11年8個月的監禁。
9月底,47歲的錢志敏在倫敦南華克法庭上當庭承認關于在該國比特幣洗錢、轉移和侵占犯罪所得資產的相關指控。
2017年,中國七部委聯合叫停了各類代幣發行融資活動。當時全國共立案偵辦非法集資案件8600起,涉案金額超億元的案件達50起。其中藍天格銳非法吸收公眾存款資金達430億元人民幣。
案發后錢志敏通過英聯邦國家的偽造護照逃出了國外,并隨身攜帶一部裝有加密錢包的筆記本電腦,該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。
抵達英國后,她在倫敦招聘了一位叫溫簡(Jian Wen)的華裔女子,協助自己在瑞士、意大利、希臘等歐洲各地考察,目的是將非法所得進行房產、汽車、珠寶等大宗消費。
與此同時,英國金融監管局開始打擊通過加密資產洗錢的犯罪行為。2018年,錢志敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的豪宅,最終因資金來歷不明而引起了警察關注。
隨后溫簡被警方拘捕,但錢志敏提前逃匿。據悉后者在躲避追捕時曾計劃投資未被國際社會承認的東歐微型“國家”利伯蘭,打算在當地獲選“領導人”,并建設歐洲最大的佛教寺廟、機場后獲得外交豁免權。利伯蘭自稱要通過加密貨幣投資來打造歐洲的避稅天堂。
倫敦警方在新冠疫情期間反復對兩人及其住所進行搜查,最終依據《2002年犯罪收益追繳法》凍結了6.1萬枚比特幣,規模為該國歷來最大。直至上述民事追償程序結束,或高等法院發出進一步命令之前,這些資產會一直保持凍結狀態。
英國《2002年犯罪收益追繳法》規定了以犯罪收益為對象的刑事沒收制度,以及以違法所得為對象的民事追繳。2024年3月18日,陪審團認定溫簡參與洗錢罪名成立,后者隨后被判入獄6年零8個月。
錢志敏則于去年4月在英國歸案,并在5月22日以張亞迪的身份與47歲的馬來西亞人Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。Seng Hok Ling則被判入獄4年11個月。
卷入其中的12.8萬名藍天格銳案受害者一直在積極追償,但面臨跨境追債,虛擬貨幣權屬、價值轉換等多重困境。委托律師已經幫債權人向英國高等法院提交了民事追償申請。
10月30日,天津市公安局河東分局表示,當前,公安機關仍在與英國執法機關繼續開展跨境追逃追贓合作,盡全力挽回集資參與人的損失。





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