大連公安

買賣USDT（U幣）的“U商”

是虛擬貨幣市場的中間商

這種交易不但不受法律保護

甚至可能隱藏著不為人知的犯罪鏈條

近日，西崗公安分局精準出擊，成功打掉一個線下層級取現+U商虛擬幣洗錢電信網絡詐騙犯罪團伙。

近期，西崗區發生多起

電信網絡詐騙案件

受害群眾財產接連受損

民警調查后發現

有一伙人專門為境外詐騙團伙

提供資金轉移幫助

他們組織嚴密、分工明確

有的負責線下取現

有的則充當“U商”

利用虛擬幣平臺買賣U幣（USDT）

洗白詐騙贓款

西崗分局成立專班

全面梳理資金流向和人員網絡

市局多個警種部門協同作戰

逐步摸清了該團伙的運作模式

在取現環節

該團伙設置多級“取現手”

通過加密通訊軟件遠程指揮受害人

將現金放置于指定位置

再由不同層級成員逐級轉移

在洗錢環節

通過網絡直播等方式

聯系“取現手”接收贓款

隨后將現金通過虛擬幣平臺

兌換為U幣

掩蓋贓款真實來源

形成了完整的洗錢鏈條

10月13日至20日

專案組在大連及省外同步收網

抓獲李某航、王某等5名犯罪嫌疑人

一舉打掉了這個涉詐取現洗錢團伙

追繳涉案資金116.3萬元

目前，李某航、王某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安機關依法刑事拘留。

警方提示

當前，電信網絡詐騙犯罪鏈條不斷升級，利用虛擬貨幣等新型手段洗錢的行為更具隱蔽性，但“法網恢恢疏而不漏”。

需要特別注意的是，虛擬貨幣交易不受法律保護，投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔。

此外，買賣虛擬貨幣極有可能關聯到違法犯罪，請廣大市民務必提高警惕，避免成為犯罪分子的“工具人”。

信源丨西崗分局（鐘超、甘超）、刑偵支隊（于永博）