大連公安
買賣USDT(U幣)的“U商”
是虛擬貨幣市場的中間商
這種交易不但不受法律保護
甚至可能隱藏著不為人知的犯罪鏈條
近日,西崗公安分局精準出擊,成功打掉一個線下層級取現+U商虛擬幣洗錢電信網絡詐騙犯罪團伙。
![]()
近期,西崗區發生多起
電信網絡詐騙案件
受害群眾財產接連受損
民警調查后發現
有一伙人專門為境外詐騙團伙
提供資金轉移幫助
他們組織嚴密、分工明確
有的負責線下取現
有的則充當“U商”
利用虛擬幣平臺買賣U幣(USDT)
洗白詐騙贓款
西崗分局成立專班
全面梳理資金流向和人員網絡
市局多個警種部門協同作戰
逐步摸清了該團伙的運作模式
在取現環節
該團伙設置多級“取現手”
通過加密通訊軟件遠程指揮受害人
將現金放置于指定位置
再由不同層級成員逐級轉移
在洗錢環節
通過網絡直播等方式
聯系“取現手”接收贓款
隨后將現金通過虛擬幣平臺
兌換為U幣
掩蓋贓款真實來源
形成了完整的洗錢鏈條
![]()
10月13日至20日
專案組在大連及省外同步收網
抓獲李某航、王某等5名犯罪嫌疑人
一舉打掉了這個涉詐取現洗錢團伙
追繳涉案資金116.3萬元
目前,李某航、王某等5人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安機關依法刑事拘留。
警方提示
當前,電信網絡詐騙犯罪鏈條不斷升級,利用虛擬貨幣等新型手段洗錢的行為更具隱蔽性,但“法網恢恢疏而不漏”。
需要特別注意的是,虛擬貨幣交易不受法律保護,投資交易造成的后果和引發的損失由相關方自行承擔。
此外,買賣虛擬貨幣極有可能關聯到違法犯罪,請廣大市民務必提高警惕,避免成為犯罪分子的“工具人”。
信源丨西崗分局(鐘超、甘超)、刑偵支隊(于永博)



京公網安備 11011402013531號