8月4日訊，近日，中國人民銀行發布了罰單，劍指上海銀行股份有限公司及其相關責任人。

罰單顯示，上海銀行股份有限公司的主要違法違規事實為：違反賬戶管理規定，違反清算管理規定，違反反假貨幣業務管理規定，占壓財政存款或者資金，違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定，未按規定履行客戶身份識別義務，未按規定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

針對上述違法違規行為，中國人民銀行對上海銀行股份有限公司警告，沒收違法所得46.95195萬元，并罰款2874.8萬元。

此外，多位相關責任人也被處罰。許某斌時任上海銀行股份有限公司運營管理部副總經理，被警告并罰款8.5萬元；童某時任網絡金融部總經理助理，被警告并罰款5萬元；莫某文時任風險管理部副主管、朱某時任信用卡中心高級副主管，分別被罰款14.2萬元；陳某時任總行營業部零售業務部主管、曹某霞時任市南分行零售業務部總經理，分別被罰款10萬元；周某時任浦東分行零售業務部總經理，被罰款4.1萬元；殷某時任海外業務部總經理助理、楊某時任零售業務部總經理、鄭某時任網絡金融部副總經理、趙某時任運營管理部總經理，分別被罰款7萬元；袁某時任公司業務部副總經理兼小企業金融服務中心副總經理，被罰款4.5萬元；姚某時任金融同業部副總經理、曹某智時任信息技術部總經理和數據管理與應用部總經理，分別被罰款3.5萬元；薛某東時任信用卡中心副總經理，被罰款3萬元。