8月4日訊，近日，中國人民銀行發(fā)布了罰單，劍指上海銀行股份有限公司及其相關(guān)責(zé)任人。

罰單顯示，上海銀行股份有限公司的主要違法違規(guī)事實(shí)為：違反賬戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定，占壓財政存款或者資金，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

針對上述違法違規(guī)行為，中國人民銀行對上海銀行股份有限公司警告，沒收違法所得46.95195萬元，并罰款2874.8萬元。

此外，多位相關(guān)責(zé)任人也被處罰。許某斌時任上海銀行股份有限公司運(yùn)營管理部副總經(jīng)理，被警告并罰款8.5萬元；童某時任網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理助理，被警告并罰款5萬元；莫某文時任風(fēng)險管理部副主管、朱某時任信用卡中心高級副主管，分別被罰款14.2萬元；陳某時任總行營業(yè)部零售業(yè)務(wù)部主管、曹某霞時任市南分行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，分別被罰款10萬元；周某時任浦東分行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，被罰款4.1萬元；殷某時任海外業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、楊某時任零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、鄭某時任網(wǎng)絡(luò)金融部副總經(jīng)理、趙某時任運(yùn)營管理部總經(jīng)理，分別被罰款7萬元；袁某時任公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理兼小企業(yè)金融服務(wù)中心副總經(jīng)理，被罰款4.5萬元；姚某時任金融同業(yè)部副總經(jīng)理、曹某智時任信息技術(shù)部總經(jīng)理和數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用部總經(jīng)理，分別被罰款3.5萬元；薛某東時任信用卡中心副總經(jīng)理，被罰款3萬元。