幣安和趙長鵬的認罪對于整個加密貨幣領域而言,無疑是一場震撼。趙長鵬不僅同意支付5000萬美元罰金,辭去幣安CEO職位,還在三年內不得繼續參與幣安未來事務。
美國司法部長加蘭德提到這43億美元的罰金時表示,幣安之所以成為全球最大加密貨幣交易所,部分原因是其從事的犯罪行為。加蘭德還強調,由于幣安配合政府調查,罰金已經打了20%的折扣。
這次罰金是加密貨幣領域的歷史最高罰金,也標志著加密貨幣行業已完全納入美國政府的監管雷達。幣安一度占據全球三分之二的市場交易份額,而趙長鵬被認為是加密貨幣行業的商界領袖,甚至可能是加密貨幣世界首富。
幣安及趙長鵬的認罪協議是由美國司法部長加蘭德和財政部長耶倫聯合主持的新聞發布會宣布的,成為美國政府打擊加密貨幣的最重要成果之一。耶倫表示,這是向整個虛擬貨幣行業發出的一則重要信息。
幣安被指控洗錢、非法經營匯款業務以及違反美國制裁法。財政部長耶倫表示,幣安為了追逐利潤,完全無視法律責任,縱容資金通過其平臺流向恐怖組織、網絡犯罪分子以及侵犯兒童者。她強調幣安從未提交過一次可疑行為報告。
幣安的內部文件和通信記錄顯示,為了吸引美國用戶,幣安設計了各種手段,允許美國的VIP客戶繞過IP地址,通過離岸實體進行國際交易。趙長鵬明確表示,幣安從第一天就不愿拒絕美國客戶,認為這樣做會限制其吸引美國用戶的能力。他甚至要求員工采用政府無法追蹤的通信手段與美國客戶進行溝通。
盡管幣安自成立以來一直面臨著“縱容非法交易”的指責,但他們一直堅稱遵守全球各國法律法規。美國政府多個部門為期數年的刑事調查終于促使幣安和趙長鵬認罪。幣安的控股公司總部設在開曼群島,但趙長鵬本人長期居住在阿聯酋,拒絕設立全球實體總部,保持“去中心化”運營模式。
趙長鵬被法官允許取保候審,保釋金高達1.75億美元。這一保釋金額令人驚訝,考慮到他個人資產超過200億美元。趙長鵬承諾會回到美國受審,但美國政府對法官允許他離境并不滿意,可能會上訴要求阻止他出境,因為美國與阿聯酋之間并沒有引渡協議。他的下一次聽證定于明年2月23日。
在達成認罪協議后,幣安發表聲明承認公司在過去違法犯罪行為中的責任。趙長鵬辭去CEO職位,幣安區域市場全球主管Richard Teng將繼任CEO職位。趙長鵬則表示,自己犯了錯誤,必須承擔責任,期待從繁忙的工作日程中得到休息。他計劃進行一些被動投資,不再運營創業公司,或許標志著這位加密貨幣行業最重要的商界領袖可能會退出江湖。
這次認罪對于加密貨幣行業來說有深遠影響,標志著曾經去中心化的加密貨幣行業已經完全納入美國政府的監管雷達。





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