11月12日,據界面新聞報道,倫敦時間11月11日,天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國判處11年8個月的監禁。她承認通過比特幣洗錢,轉移非法所得的6.1萬枚比特幣,目前市價約人民幣493億元。
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(錢志敏9月當庭認罪)
今年10月30日,天津市公安局河東分局通報稱,2017年4月已對藍天格銳公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,主要犯罪嫌疑人錢志敏潛逃英國。中英執法機關深入開展國際追逃追贓協作,2024年9月29日,錢志敏在倫敦出庭受審并當庭認罪。
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從在中國蒙面紗的“花花”,到倫敦富人區的“比特幣富婆”,再到最后在床上被捕,錢志敏的“三世富貴”夢終結。
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錢志敏現年47歲,曾化名“花花”。2014年至2017年間,她作為藍天格銳實際控制人,以環保開發、比特幣挖礦等項目為幌子,承諾100%至300%的高額回報,非法吸收公眾存款430億元人民幣,涉及12.8萬名投資者。2017年資金鏈斷裂后,她將部分資金轉換為比特幣,使用偽造護照逃往英國。
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在英國,錢志敏租住倫敦高檔豪宅,雇傭助理協助洗錢,過著奢靡生活。2018年,她試圖用比特幣購買價值2350萬英鎊的豪宅,因無法說明資金來源引起警方關注,其比特幣被凍結。此后她潛逃近六年,直至2024年4月在約克郡被捕。
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(錢志敏藏在倫敦的豪宅中)
英國警方披露抓捕畫面,錢志敏在床上被捕,表情十分驚慌。警方在她身穿的慢跑褲暗袋中查獲另一個存儲設備,內含價值6700萬英鎊的加密貨幣。
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(警方突襲錢志敏豪宅)
2024年9月,錢志敏當庭認罪。本案涉及的6.1萬枚比特幣的歸屬成為焦點。2017年案發時比特幣單價約750英鎊,如今已漲至超8.3萬英鎊。英國皇家檢察署雖表示將設立賠償計劃,但具體方案尚未明確。若僅按本金比例返還,比特幣的巨額增值將歸英國政府所有。受害者律師強調,這些資產不屬于英國政府,應優先保障受害人權益。
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從天津到倫敦,8年逃亡終認罪。錢志敏雖精心策劃、跨境隱匿,終究難逃法律制裁!
綜合界面新聞、新京報、財聯社、鳳凰網財經、紅星新聞、平安河東等
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